
ผู้ชาวจีน Wang Shuiming ถูกจับกุมที่สนามบิน Tivat ในมอนเตเนโกร
มีความก้าวหน้าใหญ่ในกรณีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์หลังจากถูกจับกุม Wang Shuiming ผู้ชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำหลักของโครงการที่ผิดกฎหมายที่ฉ้อโกงผู้ใช้ไปมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ เขาอายุ 42 ปีถูกจับกุมที่สนามบิน Tivat ในมอนเตเนโกรหลังจากเขาเดินทางมาถึงประเทศจากมัลดีฟส์
ตำรวจมอนเตเนโกรจับกุม Wang Shuiming
ตำรวจในประเทศมอนเตเนโกรได้จับกุม Wang Shuiming ได้แก่สิ่งสำคัญหนึ่งในอาชญากรรมฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ นับด้วยการจับกุมของเขา มีโครงการที่ผิดกฎหมายที่ฉ้อโกงผู้ใช้ไปมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นครั้งแรกที่สิ่งที่อยู่ของ Wang ได้แสดงออกมาตั้งแต่เขาถูกศาลาสิงคโปร์ไปเมื่อปีที่แล้ว
Wang อยู่ในมาตรการความปลอดภัยมาหลายปี
Wang เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการสำหรับความเกี่ยวข้องในอาชญากรรมฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เขาเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่หลอกลวงผู้ชาวจีนผ่านแอพมือถือและบริการการพนันดิจิทัล เขาเคยถูกศาลาสิงคโปร์ถึงญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากที่ได้รับโทษจำคุก 13 เดือน และหกสัปดาห์ ในวันที่ 14 พฤษภาคมของปีที่แล้ว Wang ยอมรับความผิดทางการเงินสองคดีและหนึ่งคดีในการส่งเอกสารปลอมให้ธนาคาร
เจ้าหน้าที่จับกุม Wang ใน Bishopsgate ใกล้ Orchard Road เมื่อ 15 สิงหาคม 2023 หลังจากเขาปลอมแปลงการเงินของบริษัทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคารตอนแรก เขาบอกตำรวจสิงคโปร์ว่าแหล่งเงินประมาณเขาคือธุรกิจการกู้ยืมของเขาในจีน อย่างไรก็ตาม เขาต่อมาเบ็ดเจาะคำบอกว่ามันมาจากการชนะเลิศในการพนันและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากการปรับระดับของเขาซึ่งถูกตั้งลงไปจากวันที่ถูกจับกุมและรวมเข้าไปทั้งหมด ขึ้น 1 ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ Wang จำเป็นต้องประกาศเพื่อสูญหายราว 180 ล้านจาก 199 ล้านที่ฟ้องว่าภรรยาของเขาและเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดครอบครอง นอกจากนี้เรื่องนี้รวมทั้งราว 122 ล้านในฝายธนาคาร บัญชีการลงทุน 15 ที่อยู่รวมกันมูลค่าประมาณ 29.6 ล้าน รวมถึงรถยนต์หรู 3 คัน – Toyota Alphard Rolls-Royce Phantom และ Bentley Flying Spur – มูลค่า 3.38 ล้านดอลลาร์
ความเป็นหนึ่งในการเดิมพันออนไลน์
การเดิมพันออนไลน์เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็วในปีหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายที่จำกัดเกี่ยวกับการพนันดังนั้นมีผู้เล่นที่หันมายังการเดิมพันออนไลน์เป็นจำนวนมาก การเดิมพันออนไลน์ให้ความสะดวกสบายและเข้าถึงง่าย และเชื่อมโยงกับการเดิมพันมากมายที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังคาสิโนที่อยู่นอกจากนี้ การพนันออนไลน์ยังเสี่ยงที่จะทำให้ผู้เล่นเกิดอาชญากรรมฟอกเงินหรือการฉ้อโกง
สภาพการเงินของ Wang Shuiming
พวกเขาพบว่ามีเงินจำนวนมากที่ถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารของ Wang Shuiming ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยว่ามีการลักลอบใช้เงินเพื่อการฉ้อโกงและการฟอกเงิน การตรวจสอบบัญชีธนาคารของเขาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ตำรวจค้นพบภาพที่แท้จริงของคดีนี้
การที่ Wang Shuiming ต้องประกาศเพื่อสูญหายราว 180 ล้านจาก 199 ล้านบาท นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้ความสงสัยบนสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญหายของเงินสดในจำนวนมาก และส่งผลให้มีการสอบสวนอีกด้วยว่าหากเงินนี้ถูกโอนหรือนำไปใช้งานอย่างไร
การตรวจสอบและควบคุมการเดิมพันออนไลน์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Wang Shuiming เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบและควบคุมการเดิมพันออนไลน์ การตรวจสอบและควบคุมการเดิมพันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบการเดิมพันออนไลน์สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมด้านการเงินในอนาคต
ดังนั้น ความระมัดระวังในการเดิมพันออนไลน์และการตรวจสอบการเงินที่เกี่ยวกับการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นควรมีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน