การควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์กเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF
หน่วยควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) หน่วยควบคุมการเล่นพนันขอให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อและระมัดระวังเมื่อต้องประเมินผู้เล่น
หน่วยควบคุมการเล่นพนันเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF เน้นที่เขตต่อมาที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน จึงทำให้หน่วยควบคุมการเล่นพนันเตือนผู้ประกอบการการพนันว่าควรระมัดระวังมากขึ้นกับลูกค้าจากพื้นที่ใดบางที่รวมไว้ในรายชื่อ
เพื่อประเมินความเสี่ยง บริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ใน Annex 3 ของกฎหมาย AML ของประเทศ ซึ่งระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ ประกอบด้วยประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุไว้ในรายชื่อสีเทาและรายการสีดำของ FATF
หน่วยควบคุมการเล่นพนันได้ชี้แจงว่าต้องดำเนินกระบวนการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม (EDD) เมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นกำลังก่อความเสี่ยงสูงในการใช้งานธุรกิจของผู้ประกอบการสำหรับการฟอกเงินหรือการเร้าร้อน
การปรับปรุงรายชื่อสีเทา
สำหรับความเข้าใจ รายชื่อสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อมา:
- อัลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมรูน
- ไอวอรี่โคส
- โครเอเชีย
- ดีอาร์คองโก
- เฮติ
- เคนยา
- ลาว
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แซวท์แอฟริกา
- เซาดาน
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การปรับปรุงล่าสุดแสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่ออีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เนปาลได้เพิ่มเข้าไปในรายชื่อตั้งแต่การแจ้งรายชื่อของ Spillemyndigheden เดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายชื่อสีดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีกระบวนการ AML หรือไม่สนใจในการนำเข้ากระบวนการดังกล่าวยังคงเหมือนเดิม ในเวลาที่เขียนบทความนี้ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาติเกาหลี อิหร่าน และพม่า
หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
การเตือนจากหน่วยควบคุมการเล่นพนันมาไม่นานหลังจากหน่วยสารสนเทียงการเงินของมันเผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุด ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ
รายงานยังกล่าวถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ AML
ในข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมอย่าง Totem Tower, Jump และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเน้นที่ ทำให้สามารถให้บริการพอร์ตการเล่นที่สูงสุดสุดแก่ชุมชนผู้ประกอบการในประเทศ
การควบคุมการพนันในเดนมาร์ก: การเข้าใจรายชื่อสีเทาของ FATF
หน่วยควบคุมการเล่นพนันในเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) กล่าวถึงความสำคัญของการเข้าใจและปฏิบัติตามรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นรายชื่อที่ให้ความสำคัญกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน
การเข้าใจรายชื่อสีเทาของ FATF เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการการพนันเพื่อป้องกันการใช้งานบริการของพวกเขาในการฟอกเงินหรือการเร้าร้อนในธุรกิจ
การปรับปรุงรายชื่อสีเทา: การตรวจสอบความเสี่ยง
การปรับปรุงรายชื่อสีเทาของ FATF เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากมีการเพิ่มหรือลดประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างถูกต้อง บริษัทการพนันในเดนมาร์กควรทำการประเมินความเสี่ยงตาม Annex 3 ของกฎหมาย AML เพื่อระบุประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ระบุในรายชื่อสีเทา
การตรวจสอบความเสี่ยงและการประเมินผู้เล่นโดยละเอียดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการป้องกันการใช้บริการการพนันในการฟอกเงินหรือการเร้าร้อน บริษัทการพนันควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม (EDD) เมื่อมีความเสี่ยงสูงจากผู้เล่น
หน่วยสารสนเทศการเงินเผยแพร่ข้อมูลล่าสุด
นอกจากนี้ หน่วยสารสนเทศการเงินได้เผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุดซึ่งระบุจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่ได้รับ และการศึกษาเกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ AML เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ FATF กำหนดเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการพนันในเดนมาร์กเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น