องค์การการพนันของสวีเดนวิชั่น TSG Interactive ได้รับว่าที่จาก Spelinspektionen พร้อมกับค่าปรับ
องค์การการพนันของสวีเดน องค์การการพนัน Spelinspektionen กล่าวว่า TSG Interactive ไม่ได้ตรวจสอบอย่างเพียงพอว่าลูกค้าที่ใช้เงินมากมายนั้นได้รับเงินจากที่ไหน พวกเขาได้สำรวจสิบคนที่อายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีที่ใส่เงินมามากในปี 2023 เจ้าพาดเงินออกว่า บริษัทความมั่นคงไม่ดีพอและไม่ละเอียดเพียงพอในการตรวจสอบแน่ใจว่าธุรกรรมเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่
การบริษัทของ TSG Interactive พบปม AML ที่กว้างขวาง
TSG อ้างว่าระบบเรียลไทม์สำหรับดูแลการทำธุรกรรมและการประเมินความเสี่ยงดีพอแล้ว แต่การสอบสวนพบว่าไม่เช่นนั้น ก็มีการเปิดเผยว่าในหลายกรณีบริษัทล่าช้าหรือไม่ทำการตรวจสอบพิเศษที่ควรจะทำ เช่น ลูกค้าคนหนึ่งถูกจำแนกกลุ่มว่าเสี่ยงสูง แต่ได้สงวนให้เล่นการพนันเป็นเดือนโดยไม่ต้องส่งเอกสารที่จำเป็น
Spelinspektionen ปฏิเสธข้อเรียกร้องของ บริษัทว่ารางวัลลูกค้าอาจเพียงพอที่จะปรับเงินฝากใหม่โดยไม่ต้องสอบสว่าง องค์การทำให้เข้าใจว่าแม้เงินมาจากการชนะเกมก่อนหน้าแล้ว บริษัทต้องการทำการตรวจสอบและบันทึกว่ามาจากที่ไหน
คำตัดสิน Spelinspektionen
Spelinspektionen เห็นว่าข้อบกพร่องเหล่านี้เป็นรุนแรงและกว้างขวาง ทำให้พวกเขาตัดสินว่าวิธีการของ TSG ไม่สอดคล้องกับมาตราฐานกฎหมาย AML ของสวีเดน การละเว้นนี้เกิดขึ้นก่อนกว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทำให้มีค่าปรับมากขึ้น แต่องค์การตรวจสอบรู้สึกว่า SEK 7 ล้าน (733,754 ดอลลาร์) เป็นค่าปรับที่ยุติธรรม
TSG Interactive ได้รับใบอนุญาตจากสวีเดนในการดำเนินการการพนันออนไลน์และการเดิมพันเชิงพาณิชย์จนถึงสิ้นปี 2028 บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Flutter ผู้เล่นระดับนานาชาติในสายเกมออนไลน์
ความพยายามของ Spelinspektionen
Spelinspektionen เร็วก่อนนี้ได้ให้ค่าปรับกับผู้ประกอบการการพนันรวมทั้งเป็นเงิน SEK 19 ล้าน (2 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเว้นมาตราฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) นอกจาก TSG องค์การตรวจสอบยังเสียค่าปรับกับ Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd โดยเน้นที่ความพยายามในการคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาความประณีตในตลาด
การพัฒนากฎหมายการพนันในสวีเดน
ในปี 2023 สวีเดนได้ปรับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ให้เข้มงวดขึ้น โดยเพิ่มการควบคุมและการความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการการพนัน เพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการเดิมพันที่มีความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้บริษัทการพนันต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อประกันความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการเดิมพันออนไลน์
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย AML
มาตราฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เป็นประการสำคัญที่บริษัทการพนันต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน การตัดสินใจของ Spelinspektionen ในการปรับ TSG Interactive เพื่อการละเว้นมาตราฐาน AML มีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับการรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผู้เล่น
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบ
จากเหตุการณ์นี้ TSG Interactive จำเป็นต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเขาเป็นไปตามกฎหมายและมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคต การปรับปรุงระบบที่มีอยู่และการสร้างมาตรการใหม่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจการพนันอย่างยั่งยืน
โดยสรุป การเครียดจาก Spelinspektionen ต่อการดำเนินการของ TSG Interactive เป็นการเตือนใจให้กับองค์การการพนันที่จะปรับปรุงระบบและกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของผู้เล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
