High-Stakes Poker Player and Attorney Accused of Tax Crimes

High-Stakes Poker Player and Attorney Accused of Tax Crimes

ราชกาลที่รู้จักจากเมริแลนด์ ที่เข้าร่วมกรณีที่ได้สืบสวนที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาการละเว้นภาษีและการกล่าวหาเกี่ยวกับการทำให้ประกันสินเชื่อปลอม

กรณีนี้เกี่ยวกับโธมัส โกลดสไตน์, ทนายความจากเชวี่เชส, เมริแลนด์ และวอชิงตัน ดีซี ผู้ที่เป็นนักเทพพนันระดับสูงด้วย ผู้ชายที่ยังเป็นเจ้าของ Goldstein & Russell P.C., ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการละเว้นภาษี, การเตรียมอสังหาริมที่ผิดและการไม่ชำระภาษี, รวมถึงข้อกล่าวหาอื่น ๆ

ข้อกล่าวหา 22 ข้อ

ประกาศเกี่ยวกับข้อกล่าวหา 22 ข้อเกิดขึ้นเดือนนี้จากผู้ช่วยนายกรักการยุติธรรม, เดวิด เอ. ฮับเบิร์ต จากสำนักงานต่างๆของกรมภาษีและอัยการแห่งสหรัฐฯ และอัยการจังหวัด Erek Barron สำหรับเขตรัฐแมรี่แลนด์ ข้อกล่าวหานี้ได้มีการสืบสวนอย่างละเอียดจากหน่วยงาน FBI และ IRS

ข้อกล่าวหาต่อโกลดสไตน์กล่าวว่า เขาได้กล่าวหาเท็จต่อสองธนาคารจำนองแยกกัน, ที่เขาไม่ชำระภาษีและมีการละเว้นภาษีโดยการช่วยในการเตรียมอสังหาริมที่ผิด โดยทนายความได้มีการกระทำผิดกฎหมายระหว่างปี 2016 และ 2023 อัยการกล่าวว่าเขาไม่ได้ชำระเงินภาษีที่ค้างอยู่หลายล้านเหรียญและพร้อมๆนั้น ปกป้องยอมรับเงินฉลาดล้างเงินเกือบ 2 ล้านเหรียญเพื่อจัดหาสินเชื่อ

ข้อกล่าวหาละเว้นภาษี การใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างไม่ถูกต้อง

หากทนายความถูกพิพากษาในข้อกล่าวหาที่เขาเผชิญอยู่เขาอาจจะได้รับโทษจำคุกนานหลายปี เนื่องจากแต่ละข้อกล่าวหาการกล่าวเท็จต่อธนาคารจำนองนำไปสู่โทษจำคุกได้สูงสุดถึง 30 ปี ในขณะที่แต่ละข้อกล่าวหาการละเว้นภาษีมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี

ข้อกล่าวหาอื่น ๆ ที่โกลดสไตน์เผชิญอยู่ได้แก่ช่วยในการเตรียมอสังหาริมที่ผิด ฯลฯ มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 3 ปีสำหรับแต่ละข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม แต่ละข้อกล่าวหาในการไม่ชำระภาษีมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 1 ปี นอกจากโทษจำคุกโทนายความยังอาจจะต้องเผชิญกับระยะเวลาในการปล่อยตัวอย่างการยืมคืนโทนายความและค่าปรับ นั้นเป็นเหตุผลที่ถูกตัดสินในกรณีที่เขาถูกพิพากษาตามข้อกล่าวหาที่เขาเผชิญ

ขณะที่โกลดสไตน์เคยเป็นนักเทพพนันระดับสูงที่เล่นเกมเพื่อเงินล้าน เขาถูกกล่าวหาว่าเขาได้ “เข้าร่วมกับแผนการละเว้นภาษีของเขา” อัยการกล่าวว่าเขา “และเขามีการดำเนินคดีต่าง ๆ เพื่อให้กับสมัครเดิมทางกฎหมายที่ควรจะได้รับจากทนายความส่วนบุคคลของเขาไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวแล้วนำมาใช้ในการชำระหนี้เกี่ยวกับการพนันส่วนตัว”

นอกจากนี้, โกลดสไตน์ยังถูกกล่าวหาว่า ใช้สินทรัพย์ของ บริษัท ของเขาในการตัดค่าแอสเซ็ทที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน ที่จับยอมค่าใช้จ่ายเท็จเป็น “ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย” ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกล่าวว่า โกลดสไตน์ได้จ้างหลายคนที่เขามี “ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแต่ที่มีไม่มีหรือทำงานน้อยสำหรับ บริษัท ที่เป็นแยกกันๆ

การกล่าวหาที่ศาลได้รับ

การกล่าวหาในกรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สร้างความสนใจให้กับองค์กรทางกฎหมายและนักลงโทษทั่วไป โดยเฉพาะในวงการการพนันออนไลน์ โฆษณาเพราะว่าการละเว้นภาษีและการใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

การกล่าวหาที่โกลดสไตน์ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา 22 ข้อที่เกี่ยวกับการละเว้นภาษีและการใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องถือเป็นเรื่องที่มีความรุนแรง และถ้าพบว่าว่าเขามีส่วนร่วมในการกระทำนี้จริง โกลดสไตน์อาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกนานหลายปี

ผลกระทบต่อองค์กรทางกฎหมาย

กรณีนี้ยังสร้างความสั่งสมใจให้กับองค์กรทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเผชิญกับข้อกล่าวหาที่มีความรุนแรงอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือขององค์กรต่อลูกค้าและสังคมทั้งหมด

องค์กรทางกฎหมายจำเป็นต้องรักษาความเชื่อถือและศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ลูกค้าและสังคมได้เชื่อมั่นในการให้บริการทางกฎหมายของตนอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้

การเผชิญกับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเว้นภาษีและการใช้สินทรัพย์ของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือขององค์กรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความเชื่อถือของลูกค้า

ดังนั้น, การระมัดระวังและรวมกันในการปฏิบัติต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิตรภาพและความเชื่อถือของลูกค้าและสังคม