Gibraltar ร่วมมือกับ INTERPOL เพิ่มป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยสารสนเทศทางการเงินของเจบรอลทาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยเรื่องความร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมแม้วและกลไกป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินของดินแดนรัฐบาลชาวอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กำลังใหญ่ในการให้สัมภาษณ์ใบอนุญาตการพนัน เจบรอลทาร์ อยู่ในความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากอาจถูกใช้ประโยชน์โดยองค์การอาชญากร
GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL
ตามประกาศ หน่วย GFIU ของเจบรอลทาร์ได้ร่วมมือกับสาขา INTERPOL ในพื้นที่และจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การนานาชาติเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้เจบรอลทาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญาและล็อคเงินที่เอาไปโดยผิดกฎหมายทันที ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถนำเงินที่ได้จากการกระทำอาชญาก่อนที่จะถูกซักถูกหรือถูกย้ายออกไป
โดย I-GRIP ถูกออกแบบมาสำหรับการล็อคเงินที่เป็นผลจากการกระทำอาชญาโดยรวดเร็ว ระบบนี้จะถูกผสมผสานเข้ากับการดำเนินการของ GFIU และจะให้สิทธิ์ให้หน่วยนี้สามารถทำการได้ทันทีเมื่อพบธุรกรรมที่น่าสงสัย
เจบรอลทาร์รับรู้ความสำคัญในการป้องกันอาชญา
เมื่อกล่าวถึง เจบรอลทาร์มีชื่อเสียงว่าเป็นศูนย์กำลังใหญ่ในการให้อนุญาตการพนันออนไลน์ ดินแดนที่คล้ายกันมักถูกกล่าวหาว่ามีการตรวจสอบที่ไม่เข้มแข็งพอและมาตรการกฎระเบียบไม่เพียงพอ
แม้ว่าจะได้รับการวิพากษ์จากในอดีต เจบรอลทาร์ก็ประสบความสำเร็จในการออกจากรายการสีเทาของ Financial Action Task Force’s (FATF) รายการนี้ใช้ให้อือและภัยความเสี่ยงในการฉ้อโกงทางการเงินและการกำกับป้องกันการละเมิดกับการต่ออาชญา
การออกจากรายการสีเทาเป็นความสำเร็จใหญ่สำหรับ เจบรอลทาร์
เครื่องมือสำคัญในการต่ออาชญา
เอดการ์ โลเปซ ผู้อำนวยการ GFIU แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL ว่าเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในความสามารถของหน่วยการเงินในการต่ออาชญาและป้องกันเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมาย
Richard Ullger ผู้ว่าการตำรวจที่สมุทรเจบรอลต้องการให้ความสำคัญกับการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินโดยวิธีใดก็ได้ เขาชมการเพิ่ม I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติของเจบรอลทาร์และกล่าวว่านั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ความสำคัญของการร่วมมือกับ INTERPOL
การร่วมมือกับ INTERPOL เป็นขั้นตอนสำคัญที่เจบรอลทาร์ต้องการทำเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและการละเมิดกฎหมายในดินแดนของตน การเชื่อมโยงกับองค์การนานาชาติชั้นนำในการต่ออาชญาจะช่วยเสริมแม้วและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญาทางการเงิน
การใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ที่ INTERPOL มีให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการระบุและล็อคเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำอาชญา การทำให้รัฐบาลสามารถยึดเงินที่เป็นผลจากการละเมิดกฎหมายได้โดยอัตโนมัติจะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เจบรอลทาร์เตรียมตัวให้พร้อม
เจบรอลทาร์กำลังเตรียมตัวให้พร้อมในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินโดยเชื่อมโยงกับ INTERPOL และใช้เครื่องมือ I-GRIP เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปฏิบัติ การทำงานร่วมกันกับองค์การนานาชาตินี้จะช่วยเพิ่มการระบุและป้องกันการละเมิดทางการเงินในเขตดินแดนของเจบรอลทาร์
นอกจากนี้ การออกจากรายการสีเทาของ FATF เป็นการยืนยันความสำเร็จของเจบรอลทาร์ในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและการละเมิดกฎหมาย มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาติดตามข้อบกพร่องของระบบในดินแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรการกำกับคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการอย่างเร่งด่วน
การใช้ I-GRIP เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ GFIU ของเจบรอลทาร์สามารถดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อพบธุรกรรมที่น่าสงสัย ความร่วมมือกับ INTERPOL และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเสริมแม้วในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของดินแดนรัฐบาลชาวอังกฤษ