AUSTRAC กล่าวถึงการละเมิดกฎหมาย AML และ CTF, ความไม่เพียงพอในการควบคุม
บริษัท-แม่ของ Ladbrokes และ Neds คือ Entain กำลังเผชิญการสอบสวนในประเทศออสเตรเลีย ที่องค์กรที่รับผิดชอบในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อการละเมิดอาชญากรรมในระบบการเงิน คือ Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) กล่าวว่า บริษัทได้ละเมิดกฎหมายป้องกันการล้างเงิน (AML) ของประเทศ และล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุดมากกว่าสิบสองครั้ง
การละเมิด AML, CTF Regulations, การตรวจสอบไม่เพียงพอ
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา AUSTRAC เริ่มกระบวนการลงโทษทางแพ่งต่อ Entain ที่มีบัญชีในลอนดอน ซึ่งดำเนินธุรกิจ Neds, Ladbrokes และแบรนด์การเดิมพันออนไลน์อื่น ๆ ในออสเตรเลียและมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ตามประกาศขององค์กรกฎหมาย คดีศาลถึงฟิลต์ที่ยื่นในศาลแห่งชาติกล่าวถึง “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการล้างเงินและการจัดการแบบต่อสู้กับการเงินสนับสนุนการก่อการร้ายของออสเตรเลียอย่างรุนแรงและเชิงระบบ”
ในวันอังคารของสัปดาห์นี้ หนังสือพิมพ์ทางการเงินออสเตรเลียได้เผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการละเมิดโดย Entain คดีทางกฎหมายของ AUSTRAC จะอธิบายในเอกสารที่มีมากกว่า 640 หน้าที่อธิบายการละเมิดที่แสดงแล้วเกินสิบสองกรณี
องค์กรกฎหมายอธิบายบางกรณีการตรวจสอบที่น่าสงสัย
ในเอกสารศาล ชื่อของผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงถูกลบทิ้ง แต่ AUSTRAC ได้บอกถึงกรณีหลายกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก แต่แหล่งเงินของพวกเขาไม่ได้ถูกตรวจสอบ
ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (12.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2022 ผ่าน Neds และ Ladbrokes ตามคดีศาลขององค์กรกฎหมาย แม้ว่าลูกค้าคนนี้เป็นคนรับแทงยาเสพติด แต่ Entain ละเมิดการตรวจสอบแหล่งเงินของเขาอย่างเหมาะสมสำหรับหลายปีจนถึงสิงหาคม ค.ศ. 2564
ในกรณีอื่น ลูกค้าที่เรียกว่า “ลูกค้า 17” ในเอกสารศาลใช้จ่าย 30.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (19.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) บุคคลนี้พนันกับ Ladbrokes เป็นเวลาห้าปี และฝาก 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (630,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เดือนหนึ่งในบางช่วง
ตามคดีศาลของ AUSTRAC Entain ได้รับแจ้งว่าแหล่งเงินของลูกค้าเป็นหลาย “การลงทุนเป็นเรื่องทางสมมติ” แต่ลูกค้าไม่เคยยืนยัน “การลงทุนเป็นเรื่องทางสมมติ” ดังนั้นขณะที่ถามถึงรายละเอียดเฉพาะกล่าวว่านี่เป็นข้อมูล “ส่วนตัว”
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและการควบคุมการเดิมพัน
การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ AML และ CTF มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการพนัน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ง่ายที่จะถูกใช้ในการล้างเงิน และโอกาสในการทำกิจกรรมอาชญากรรมสูงขึ้น การตรวจสอบลูกค้าที่ใช้จ่ายเงินมากเป็นสิ่งสำคัญที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดเหล่านี้
การควบคุมแหล่งเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการป้องกันการละเมิด AML และ CTF โดยองค์กรด้านกฎหมายต้องการให้บริษัทพนันตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของเงินของลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก โดยการทำเช่นนี้จะช่วยลดโอกาสในการใช้เงินที่ผิดกฎหมายและล้างเงินผ่านกิจกรรมการเดิมพัน
การเสริมสร้างความตระหนักและการฝึกอบรม
นอกจากนี้ การเสริมสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่ทำงานในกลุ่มธุรกิจการพนันเกี่ยวกับกฎหมาย AML และ CTF เป็นสิ่งสำคัญอีกด้วย เพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและการควบคุมการเดิมพัน และทราบถึงวิธีการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าที่ทำกิจกรรมการเดิมพันมากเพียงใด
การลงทุนในการฝึกอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย AML และ CTF จะช่วยให้บริษัทที่ให้บริการการเดิมพันเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเมิดและล้างเงินที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรของพวกเขา
ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทที่ให้บริการการเดิมพันควรมีการใส่ใจและปฏิบัติตามเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่ผู้เล่นและองค์กร