EGBA กำลังเปลี่ยนแปลงกฎบังคับต้านการฟอกเงิน

การเคลื่อนไหวของ European Gaming and Betting Association (EGBA) ในการปรับปรุงนโยบายต้านการฟอกเงิน

หมู่องค์การ European Gaming and Betting Association (EGBA) กำลังจะนำเสนอเวอร์ชันอัพเดทของคู่มือต้านการฟอกเงิน (AML) ในปี 2569 เพื่อสร้างพื้นฐานขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการส่งและตรวจสอบรายงาน AML รายปีครั้งที่สองของตน

การปรับปรุงคู่มือต้านการฟอกเงินของ EGBA ในปีถัดไป

เมื่อตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2566 คู่มือเหล่านี้มอบคำแนะนำเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ประกอบการพนันออนไลน์เกี่ยวกับขั้นตอนที่สำคัญของ AML เช่น การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าและธุรกิจ การตรวจสอบความเชื่อมั่นของลูกค้า การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการที่ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเหมือนกับมาตรฐานของ EU และ FATF พร้อมกับการที่จะพูดถึงลักษณะเฉพาะของภาคพนันออนไลน์ที่อาจไม่ได้รับการเข้าใจอย่างแพร่หลายจากผู้กำกับด้าน AML

นี้เป็นปีที่สองของการติดตามและเป็นขั้นตอนสำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนในการที่ EGBA พยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติ AML ภายในอุตสาหกรรมพนันออนไลน์ในยุโรป ดร. เอกาเทรินา ฮาร์ตแมน ผู้อำนวยการด้านกฎหมายและกำกับดูแลที่ EGBA อธิบายว่า EGBA มีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ AML ในหมู่สมาชิกของตน และโดยการกำหนดตัวอย่าง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในโดเมนอื่นของอุตสาหกรรมตามตัวอย่าง องค์การเชิญชวนผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนในการเสริมสร้างบทบาทของอุตสาหกรรมในการbekkmbating อาชญากรรมทางการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไว้สำหรับปี 2569 จะถูกแบ่งปันในข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม EGBA ได้แสดงให้เห็นว่าคู่มือที่อัพเดทจะรวมคำแนะนำที่ปรับปรุงเกี่ยวกับด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยง การชำระเงิน การบริการข้ามองค์กร และความสุภาพทางกีฬา คู่มือเหล่านี้ประกอบกับวิธีการที่ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้วยหลักการหลักว่ามาตรการ AML และการต่อต้านสินสาธารณสุนทรีย์ (CTF) ควรจะสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงที่พบในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติปัจจุบัน

เกี่ยวกับ EGBA

European Gaming and Betting Association เป็นสมาคมการค้าที่มีฐานที่บรัสเซลส์ แทนผู้ประกอบการพนันออนไลน์ชั้นนำที่มีอยู่ ได้รับใบอนุญาตและควบคุมภายในสหภาพยุโรป EGBA มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับชาติและสหภาพยุโรป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดการพนันออนไลน์ที่มีการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสูง พร้อมกับสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนในการเล่นการพนันอย่างปลอดภัย EGBA จัดและสรรวจรวมสัปดาห์การพนันอย่างปลอดภัยของยุโรปประจำปี ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมรวมกันด้วย นําส่งเสริมการเล่นการพนันอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ

สมาชิก EGBA มุ่งมั่นที่มีมาตรฐานการคุมควบที่สูงสุด พวกเขาครอบครองใบอนุญาตการพนันออนไลน์อยู่ในจำนวน 321 ใบ ซึ่งแต่ละใบต้องปฏิบัติตามม๊นบทบาลการปฏิบัติพิเศษ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ถือใบอนุญาตเหล่านี้แบ่งบริการแก่ลูกค้ากว่า 30 ล้านคนใน 21 ประเทศยุโรป พวกเขามีส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์ของรายได้ขั้นต่ำจากการพนันออนไลน์ในยุโรปปี 2567

การพัฒนานโยบายต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน

การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลที่เติบโตขึ้น เป็นเหตุผลที่ทำให้นโยบายต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ European Gaming and Betting Association (EGBA) ตลอดจนสมาชิกภายในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ทั้งหมด

นโยบายต้านการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากการเดิมพันออนไลน์มีความเสี่ยงในการเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ จึงจำเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและตรวจจับการละเมิดนี้

การสนับสนุนและการร่วมมือในการต้านการฟอกเงิน

การร่วมมือของสมาชิก EGBA ในการปรับปรุงมาตรการต้านการฟอกเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์มีมาตรฐานการปฏิบัติที่สูงขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการจดจำของการต้านการฟอกเงินช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติที่ดีในทุกๆ องค์กร

นอกจากนี้ EGBA ยังสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการพนันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับมาตรการต้านการฟอกเงินและการป้องกันการละเมิด

การเจรจาและการประชุมภายใน EGBA

การเจรจาและการประชุมภายใน EGBA เป็นโอกาสที่สมาชิกจะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต้านการฟอกเงิน การเสนอแนะและการร่วมกันในการสร้างนโยบายที่เข้มงวดและเหมาะสมสำหรับทุกๆ สมาชิกใน EGBA

การเคลื่อนไหวของ EGBA ในการปรับปรุงนโยบายต้านการฟอกเงินเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์และการยกระดับมาตรการต้านการฟอกเงินในยุโรป เป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมการพนันที่มีความรับผิดชอบและปลอดภัยสำหรับผู้เล่นและสมาชิกทั่วโลก