
การเคลื่อนไหวระหว่างการพนันออนไลน์และการค้ายาเสพติดในแคนาดา
หน่วยวิเคราะห์การธุรกรรมและรายงานการเงินของแคนาดาหรือ FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ได้เตือนเตือนเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อล้างเงินจากการผลิตและการค้ายาเสพติดชนิด fentanyl ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยุติธรรมของอุตสาหกรรมการเล่นเกมออนไลน์และวิกฤตยาเสพติดที่เกิดขึ้นในแคนาดาในรอบหลายปี
กระบวนการชำระเงินสามารถทำให้เงินผิดกฎหมายหายไป
FINTRAC เชื่อว่าหลายแพลตฟอร์มการพนันดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปกป้องเงินผิดกฎหมายจากการค้ายาเสพติดชนิด fentanyl บุคคลที่รู้จักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดได้ฝากเงินจำนวนมากในคาสิโนออนไลน์ ซึ่งต่อมาถอนเงินจากผู้ประมวลผลการชำระเงินในแคนาดา มอลตา และสหราชอาณาจักร และปกป้องกำไรดังกล่าวเสมือนเป็นเงินชนะจากการพนัน
สิ่งที่ทำให้ผู้สืบสวนตกใจคือว่ากิจกรรมเช่นนี้ทำให้ต้นฉบับของเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ถูกซ่อนอย่างดี การใช้ผู้ประมวลผลการชำระเงินทำให้ธุรกิจดูเหมาะสมกับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งทำให้การตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายยิ่งซับซ้อนขึ้น แม้ว่าแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมจะมีนโยบาย AML เพื่อป้องกันการโอนเงินที่น่าสงสัย แต่ก็ไม่สามารถรักษาการป้องกันได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตบ่อนอนอนอย่างไม่มีความคุ้มครองดังกัน
เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีระบบอย่างดี
FINTRAC พบว่าสรุปจากรายงานการทำธุรกิจที่น่าสงสัย 5,000 รายการระหว่างปี 2020 และ 2023 โดยเน้นไปที่การกระจายยาเสพติดชนิด fentanyl และ opioid สังเคราะห์ในแคนาดา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกสงสัยมักซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาจากประเทศจีนและอินเดีย แวนคูเวอร์และโตรอนโตเป็นศูนย์การกระจายสินค้าสำหรับส่วนที่เหลือของประเทศ โดยการกระจายสินค้ามักเป็นผ่านตลาดดาร์กเน็ตและเหรียญดิจิทัล
ใจกลางของเครือข่ายอาชญากรรมนี้คือกลุ่มอาชญากรที่จัดเตรียมวิธีการซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ เช่นกัน องค์กรเหล่านี้มักกำหนดเส้นทางการชำระเงินผ่านประเทศที่สาม เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ FINTRAC ติดตามรายการโอนเงินบางส่วนและเปิดเผยว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับคาสิโนออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการทำให้กิจกรรมของพวกเขาเยี่ยมยอดขึ้น
การทำงานร่วมกันของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เรามุ่งมั่นที่จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายในประเทศและพันธมิตรทางทวีปเหนือของเราเพื่อปกป้องชุมชนและประชาชนของเราจากอาการหายนะของ fentanyl และยาสังหารประเภทอื่นที่เกิดจากอาชญาการโตรแนนชมูฟอกเดียอินเตอร์เนชันครามา
การเตือนของ FINTRAC สอดคล้องกับการเผยแพร่เพื่อเสริมการตรวจจับและการสร้างความตระหนักรู้ในสาขาการพนันและการเงิน ปัญหาใหม่นี้ไม่จำกัดอยู่ในแคนาดาเท่านั้น หลายอำเภออื่นก็เริ่มกังวลในที่ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์มีบทบาทในการล้างเงินจากการอาชญาสากล ความร่วมมือระหว่างประสานงานระหว่างประเทศและการตรวจสอบผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เข้มงวดยังมีความสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการซักประวัติการฟุ่มเงิน
การการพนันออนไลน์และการค้ายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจของแคนาดา การใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ในการล้างเงินจากการค้ายาเสพติดชนิด fentanyl เป็นเรื่องที่ต้องสนใจอย่างมาก การเตือนจาก FINTRAC เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการระดมความสนใจและการร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในโลกของการพนันออนไลน์และการค้ายาเสพติด การควบคุมและความร่วมมือระหว่างประเทศมีความสำคัญมากในการต่อสู้กับอาชญากรรมและการล้างเงินที่เกิดขึ้นในระดับโลก
การกระทำต่อการควบคุมการโอนเงินที่น่าสงสัยและการตรวจสอบผู้ประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมล้างเงินเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการซักประวัติและการล้างเงินในสังคม
มิติใหม่ของปัญหานี้เป็นเรื่องที่ต้องการความระมัดระวัง เนื่องจากมีการกระจายของยาเสพติดชนิด fentanyl และ opioid สังเคราะห์ในแคนาดา และการล้างเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้การตรวจสอบและการป้องกันการซักประวัติการโอนเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
การร่วมมือระหว่างประเทศในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในการพนันออนไลน์และการค้ายาเสพติดจะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและป้องกันการล้างเงินในอนาคต