AUSTRAC Implements Policy Changes to Combat Money Laundering in the Gambling Sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently announced significant policy amendments aimed at strengthening anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CTF) practices across various industries. These changes, set to take effect on 31 March 2025, specifically target the criminal offense of “tipping off” to prevent criminals from concealing illegal activities.
Impact on the Gambling Sector
One of the sectors most affected by these new regulations is the gambling industry. Under the updated rules, disclosing certain information that could potentially influence an investigation will be considered a criminal offense. This includes actions that may alert individuals involved in criminal activities, inform their associates, or release sensitive information that obstructs law enforcement efforts. Violating this offense could result in a maximum penalty of approximately AUD 39,000 or a two-year jail term.
AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized that these changes are part of broader AML/CTF reforms initiated in late 2024 to bring the existing legislation up to date with current practices. The goal is to modernize and simplify the regulatory framework to combat financial crimes effectively.
“The previous legislation was almost 20 years old, and a lot has changed in that time,” Thomas stated.
Encouraging Closer Collaboration
Thomas highlighted the importance of striking a balance between intelligence gathering and operational efficiency to ensure businesses can aid in combating financial crimes without tipping off criminals about ongoing investigations. The updated tipping-off offense applies to all entities covered by the AML/CTF legislation, including banks, casinos, remittance providers, and money lenders.
“We need businesses to work with us to detect illicit transactions. Effective information sharing helps stop money laundering,” Thomas emphasized.
While the amendments related to tipping-off will be immediately enforced, other obligations under the amended AML/CTF Act will come into effect in 2026. This grace period allows businesses to adjust to the new regulations and comply with AUSTRAC’s regulatory framework. Thomas acknowledged that technological advancements have transformed the financial sector, necessitating these updates.
Emphasizing Compliance and Enforcement
AUSTRAC is undergoing internal changes to improve risk transparency and strengthen relationships with the industries it oversees. Thomas warned that businesses failing to adhere to the updated tipping-off laws will face strict enforcement actions. As more companies fall under AUSTRAC’s jurisdiction, collaboration between regulators and the industry is crucial to safeguard Australia’s financial system.
Overall, these policy changes demonstrate AUSTRAC’s commitment to combatting money laundering and terrorism financing in the gambling sector and other industries. By fostering cooperation and compliance, AUSTRAC aims to create a more secure and transparent financial environment in Australia.
ความผลกระทบต่อการพนัน
การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อหลายภาคสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการการพนัน ตามกฎระเบียบใหม่นี้ การเปิดเผยข้อมูลบางประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการสืบสวนจะถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดอาญา รวมถึงการกระทำที่อาจแจ้งเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือปล่อยข้อมูลที่สำคัญที่สะดุดการตรวจสอบของหน่วยงานบังคับกฎหมาย การละเมิดความผิดอาญานี้อาจส่งผลให้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือจำคุกสูงสุด 2 ปี
ผู้ว่าการ AUSTRAC บร๊นแดน โทมัส ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป AML/CTF ที่เริ่มขึ้นในปลายปี 2024 เพื่อทำให้กฎหมายที่มีอยู่อยู่รุ่นกับการปฏิบัติปัจจุบัน จุดมุ่งหมายคือการที่จะทำให้กรอบกฎหมายเป็นที่ทันสมัยและบริสุทธิ์เพื่อสู้ระดับอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมความร่วมมือใกล้ชิด
โทมัสเน้นถึงความสำคัญของการดึงดูดสมดุลระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถช่วยในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยไม่ให้ความรู้ให้กับอาชญากรในระหว่างการสืบสวนซึ่งความผิดอาญาที่ขึ้นใหม่นี้ จะมีผลใช้กับธุรกิจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่น ธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการการโอนเงิน และผู้ให้บริการเงินกู้
“เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยหยุดยั้งการฟอกเงิน” โทมัสเน้น
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความผิดอาญาที่ขึ้นใหม่จะถูกปฏิบัติทันที หน้าที่อื่นในกฎหมาย AML/CTF ที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลใช้ในปี 2026 ช่วงเวลาที่นี้ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวกับกฎระเบียบใหม่และปฏิบัติตามกรอบกฎระเบียบของ AUSTRAC โทมัสรับรู้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวงการการเงิน จึงจำเป็นต้องปรับปรุง
เน้นการปฏิบัติตามและการปฏิบัติการ
AUSTRAC กำลังปรับเปลี่ยนภายในเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสในเรื่องความเสี่ยงและเสริมความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนราชการ โทมัสเตือนว่าธุรกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกปรับปรุงใหม่จะต้องเผชิญกับมาตรการการปฏิบัติการที่เข้มงวด หน้าที่ของการร่วมมือระหว่างผู้ควบคุมและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญเพื่อปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย
โดยรวมการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงถึงความมุ่งหาของ AUSTRAC ที่จะต่อต้านการฟอกเงินและการจัดการกับเงินทุนสนับสนุนการก่อการร้ายในวงการการพนันและอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยการส่งเสริมความร่วมมือและการปฏิบัติตาม AUSTRAC เริ่มต้นสร้างสภาพแวดล้อมการเงินที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้นในประเทศออสเตรเลีย