AUSTRAC Instructs Two Casinos to Address Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Concerns
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has taken action against two casinos, The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin, instructing them to appoint external auditors to address potential anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) shortcomings.
AUSTRAC Identifies Potential Deficiencies
According to the official announcement by AUSTRAC, the decision to appoint external auditors was made following findings that suggested potential AML and CTF deficiencies at the two casinos. The appointed auditors will be responsible for evaluating the AML and CTF controls, risk management, and oversight at the casinos to confirm the existence of any gaps identified by AUSTRAC.
The audits will focus on assessing whether the casinos have active AML/CTF programs in place to identify and mitigate potential risks. Additionally, they will evaluate the effectiveness of the casinos’ risk assessment processes and the level of oversight provided by leadership over the AML/CTF programs. Customer monitoring efforts will also be a key focus of the audits.
Financial Crime Concerns in Australia
Despite being smaller in scale compared to major casino operators like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, AUSTRAC emphasized that The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort are still susceptible to exploitation for illicit purposes. CEO Brendan Thomas highlighted the risks associated with gaming machines and table games, which could be used for money laundering activities.
Thomas reiterated AUSTRAC’s commitment to eradicating financial crime from Australia’s gambling industry and enforcing stricter controls to prevent money laundering. He emphasized the negative impact of money laundering on the Australian economy and the importance of addressing these issues promptly.
“My message to boards and CEOs of gambling business, including pubs and clubs with gaming machines, is to make sure you comply with Australian money laundering laws and take your responsibility to tackle money laundering seriously; we are watching and we will take further action.” – Brendan Thomas, CEO, AUSTRAC
Future Regulatory Actions
AUSTRAC’s directives to The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort follow recent actions taken against major operators in Australia, such as Crown Resorts, Sky City, and The Star. Online bookmakers like Entain, Sportsbet, and Bet365 were also under scrutiny.
The scope of the auditors’ examinations will be determined by AUSTRAC and will be conducted at the expense of the two casinos. AUSTRAC will assess the audit results to determine if further regulatory action is necessary. Additionally, AUSTRAC recently launched a campaign urging inactive digital currency exchange firms to either withdraw their registrations or risk having them canceled to prevent misuse for illicit activities.
การพนันและการเดิมพันในออสเตรเลีย
การเดิมพันและการพนันเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในออสเตรเลียเช่นกัน โดยคาสิโนมีบทบาทสำคัญในวงการนี้ การตรวจสอบด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการเงินฝ่ายทางการเงินมีความสำคัญอย่างมากเมื่อพูดถึงกิจกรรมการพนันและการเดิมพัน
ความกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินในออสเตรเลีย
เมื่อคุณพูดถึงออสเตรเลียส่วนใหญ่คงนึกถึงการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม อาชญากรรมทางการเงินเป็นประเด็นที่ต้องสนใจอย่างมากในวงการการพนัน การฟอกเงินมีผลกระทบที่สำคัญต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย และจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วน
“ข้อความของฉันสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารธุรกิจการพนัน รวมถึงผู้ดูแลบาร์และสโมสรที่มีเครื่องสล็อต เช่นให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายการฟอกเงินของออสเตรเลียและรับผิดชอบในการต่อต้านการฟอกเงินอย่างจริงจัง พวกเราจะติดตามและจะดำเนินการต่อไป” – Brendan Thomas, ประธานกรรมการผู้บริหาร, AUSTRAC
มองหน้าการดำเนินการกฎหมายในอนาคต
มาตรการของ AUSTRAC ที่ให้กับ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort นี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในวงการพนันในออสเตรเลีย การตรวจสอบจะช่วยในการตรวจสอบสภาพการดำเนินการของโรงแรมคาสิโนเหล่านี้และจะช่วยในการป้องกันการละเมิดทางการเงินในอนาคต
การเสนอความคิดเห็นตามที่ AUSTRAC บริหารงานอย่างเข้มงวดเพื่อประท้วงกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศว่าออสเตรเลียไม่ยอมให้โอกาสแก่ผู้ละเมิดในเรื่องการต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการเงินอาชญากรรม
